中国警方破获了4700万美元的区块链传销计划


中国执法部门取消了一个3亿人民币的传销计划,旨在进一步打击基于加密货币欺诈行为。


据中国货币网的报道,山东济南市的警方逮捕了涉及传销计划的十多名犯罪嫌疑人。据报道,被告在2017年建立了匿名的电子商务平台,伪装成区块链点对点平台,在区块链技术的热情氛围中,对投资者进行了掠夺


该计划的发起人还使用了中国政府用于解决和承认分散技术的流行语,声称自己是一个具有巨大发展潜力的“区块链”和“大数据”公司。报告显示,其他使用的术语包括“西部开发”,“扶贫”和“一带一路”。


在建立了在线平台之后,发起人建立了一个五层的层次结构模型,建立在一个回扣制度的基础上,在这个系统中,新成员通过投资来换取会员回扣项目。通过买入不同的会员级别,投资者被告知,他们将看到所谓区块链P2P公司的股票和股息的适当回报。


济南警方透露,大学生参与该计划的人数相当多。


这一案件与中国有关部门越来越多的指控有关。中国有关部门正在打击那些假冒加密货币和区块链技术支持的欺诈性计划。今年早些时候,中国公安部在全国范围内发现了大量传销活动后,下达了这项任务。


今年4月,西安警方逮捕了“DBTC”的创始人,这是一个虚假的区块链平台,在今年的两周内积累了大约1.3万名注册用户,他们投资了超过1亿元人民币(合1300万美元)。


上周,一项涉及“维卡币”的大规模多层面营销(MLM)计划的为期两年的调查,最终,有98起起诉近120人被捕,涉案金额约为23亿美元。调查人员称,之前的调查和随后的检查发现,这起案件是湖南省有史以来最大的传销计划。


截止到本月,中国的维卡币业务已经拥有超过140个会员级别和大约200万注册会员。迄今已从该计划中追回17亿元人民币(合2.36亿美元)。


编辑:daisy

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