专家表示黑名单制度并不能有效防止加密货币欺诈行为

暴走时评:BlockShow Asia 2019的安全专家表示:为诈骗者创建统一的黑名单不仅困难,并且不足以解决加密货币领域的问题。 像交易所这样的加密货币服务提供商已经启用了自己独立的黑名单。将它们整合可能看起来很有用,但这并不是一件容易的事。 

翻译:Penny

BlockShow Asia 2019的安全专家表示:为诈骗者创建统一的黑名单不仅困难,并且不足以解决加密货币领域的问题。

像交易所这样的加密货币服务提供商已经启用了自己独立的黑名单。将它们整合可能看起来很有用,但这并不是一件容易的事。

Chainalysis董事总经理Ulisse Dell’Orto指出,需要“对如何收集数据进行高水平评估。”他说,在某些情况下,公司只是使用一种算法来完成这项繁重的工作。如果不手动调整数据,就很难证明数据的来源。

Crystal Blockchain Analytics首席执行官Marina Khaustova也认为创建单个黑名单存在局限性。她认为仅检查黑名单并不能“主动防范”,仅仅定义欺诈行为模式是不够的。

如先前报道,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了与外国麻醉药品经营者相关的比特币地址列表。 Chainalysis与美国司法部合作,通过分析比特币交易,为关闭最大的儿童性剥削市场做出了贡献。

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